分类： 刑事合规

一、网络借贷平台及其实际控制人违背其中介服务性质，超出为借贷双方提供信息服务的职责范围，以实施P2P网络借贷业务为名，违反国家法律规定，承诺还本付息，公开向社会公众吸收资金，开展非法吸收公众存款活动，所吸收资金均为网络平台及其实际控制人自行支配使用，并非用于其宣称的第三人融资项目。

一、涉案公司、网络借贷平台等信息中介机构或其控制人，未经国家有关主管部门（一般指证监会及地方监管局）批准，向社会不特定公众宣传，吸引公众（包含特定公众超过200人）购买该公司股权、证券或者相应标的，实际系向社会公众发售股票、债券。